美国司法部 5 月 28 日发布消息指出， LocalBitcoins.com 交易员兼 Bitcointopia 创始人 Morgan Rockcoons 因涉及诈骗和无牌经营货币转换业务，遭加州地方法院判处监禁 21 个月，并责令赔偿 80,600 美元的非法利润。
据美国加州南区的联邦地方法院办事处透露，Morgan Rockoons 自去年 10 月 29 日被捕以来就一直被拘留，直到今年 3 月 7 日才认罪，承认在“未向美国金融犯罪稽查局（FinCEN）注册”的情况下经营比特币交易所，截止 2017 年底，Rockoons 总共在 P2P 平台上进行了一千多笔交易，每笔交易佣金高达 36％。
另外，他还坦承设局诈骗，向受害者出售“从不存在”的房地产以换取比特币。 Rockoons 最初是在去年 2 月因无牌经营交易所首次被捕，保释期间开始在社群媒体上推广骗局，更声称：“待售土地位于内华达州的埃尔科县，目前为 Bitcointopia.Inc 公司所有，占地 500-1,000 英亩，每英亩售价 0.5 BTC。”
但检察官随后表示，在两块不相连的土地上，Rockcoons 实际拥有不到 5 英亩的土地，其余大部分土地实际上归联邦-所有。
红极一时的 Bitcointopia 曾登上各大外媒新闻网。 图片截取自：VICE
官方新闻稿补充道，“那些向 Rockcoons 发送比特币的受害者，从未获得所承诺的土地所有权。目前已确定至少有 10 名受害者，损失资金达 45,600 美元。两起案件已合并成一份起诉书。”
早前，美国证券交易委员会（SEC）也对另一项基于钻石投资的加密货币骗局采取行动，指控被告 Jose Angel Aman 涉嫌操纵庞氏骗局 Argyle Coin ，利用新招募会员的投资来回报之前的投资者，目前已对其发出临时限制令和暂时冻结资产。
为了教育民众如何判断加密货币诈骗案件，马耳他金融机构上个月特别释出加密货币投资指南。文中提到，常见的加密货币诈骗手法多在网络上打广告，并放上一些吸引大众目光的标题来诱骗民众上钩；甚至有一些非法网站可能会要求浏览者提供个资，这些个资被搜集整理之后，他们派出十分亲切的专业销售人员以电话行销的方式，目的在于说服受害者对他们的项目投下资金。
另外，该机构还慎重警告民众，对于任何“标榜能够随时轻松提款”和“承诺能 100% 获利”的投资都必须谨慎行事，对即将要投资的公司及项目也必须做足功课。
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