“吹哨人”声称渣打曾经手560亿美元，远超过认知的2.4亿美元，甚至有特定计划专门服务被制裁的伊朗实体。（路透）
美国加强对伊朗的制裁后，与伊朗有生意往来的企业纷纷中止往来，然而英国渣打银行（Standard Chartered）却有因经手伊朗交易，与美国当局和解的纪录。然而《彭博》报导指出，有“吹哨人”声称渣打经手的金额高达560亿美元（约1.75兆元新台币），而非认知的2.4亿美元，甚至有特定计划专门服务被制裁的伊朗实体。
渣打因与伊朗交易，一共与美国达成2次和解。第1次是在2012年，据称该银行2001至2007年帮伊朗交易了2500亿美元，但渣打吹哨人称其实金额高达2800亿美元。第2次则是今年4月，因渣打在2009至2014年间又经手了2.4亿美元的伊朗交易。这两次共计付给美国司法部、英国当局约17亿美元的罚款及和解金。渣打4月声明则说，这些违规行为已是过去式，且绝大部分出现在2012年以前，2014年后并未有此问题。
而周四在曼哈顿联邦法院揭露的吹哨人文件，事实上2017年便已提起，但遭驳回，去年再度提出、并于本月解封文件。文件列出79份档案、几千条交易细节，指出渣打在2009至2014年间真正处理的金额高达560亿美元，而非2.4亿美元。
此外，渣打并非无意间经手这些款项，而是有一个名为“绿灯项目”（Project Green，暂译）的计划，让渣打高管与被美制裁的企业接触，协助他们逃避制裁和从事国际金融交易，如伊朗国家石油公司、国家油轮公司、马汉航空（Mahan Air）和几间银行。
对此渣打认为吹哨人指控毫无根据，且强调美国当局早已知悉有这类指控，但认为并不适合加入先前违规和解的案子。美国司法部发言人拒绝回应，但联邦调查局已要求其中一名吹哨人从迪拜，也就是渣打的中东金融枢纽，获取更多内部消息。
而美、英近日与伊朗的关系正在升温，美国总统川普18日称美军击落一架伊朗无人机，但伊朗否认有此事；另一方面，英国史丹纳帝国号（Stena Impero）油轮19日在荷莫兹海峡遭伊朗扣押，英国已警告伊朗若不归还将面临后果。
