法庭文件证实，美国纽约南区联邦检察官 10 月 23 日对 Crypto Capital 公司主理人 Oz Yosef 提出三项刑事指控，以“共谋进行银行诈骗、银行诈骗以及合谋经营无牌汇款业务”这三项罪名起诉，似乎也间接证明了“加密货币 Bitfinex 陷入洗钱疑云”的清白。
区块客此前报导，巴拿马信托公司 Crypto Capital 总裁 Ivan Manuel Molina Lee 今年 3 月因涉嫌洗钱在希腊被捕，近日已遭波兰警方扣押引渡到中央调查局接管。波兰当局称， Molina Lee 的罪行是“使用加密货币交易所协助哥伦比亚贩毒集团洗黑钱”，“洗钱金额达 3.9 亿美元”。检察官补充表示，Crypto Capital 在波兰城镇 Skierniewice 的一家银行 Bank Spółdzielczy 替加密货币交易所 Bitfinex 维护存款账户，但该账户却被利用于洗钱。
对此，Bitfinex 随后发表声明称，Crypto Capital、Oz Yosef 已为交易所处理资金长达数年，期间 Crypto Capital 不断宣称该公司拥有专业的银行知识以及合规牌照，但如今事实证明，上述说法均为错误且虚假陈述，而 Bitfinex 也只是“这场骗局的受害者”，亦未曾要求 Crypto Capital 进行洗钱或获取任何非法资金。
区块客今年 4 月下旬报导，美国纽约司法部指控 Bitfinex 从关系公司 Tether 的 USDT 库存“非法挪用”了 8.5 亿美元的 USDT 来弥补资金缺口，而 Bitfinex 的解释是：“先前将 8.5 亿美元的资产委托给 Crypto Capital 保管，但对方称这笔资金已遭葡萄牙、波兰和美国-冻结，导致 BitFinex 在面临投资人提款时缺乏足够资金，只得从 Tether 的库存挪用资金来周转”。
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