以太坊开发人员在美遭逮捕 被控涉嫌协助北朝鲜用加密货币规避制裁

美国公民 Virgil Griffith（36 岁）证实遭美国检调逮捕，据纽约南区司法部检察官办公室发布的新闻稿指出，Virgil Griffith 曾参与在北朝鲜的区块链技术会议，并分享他关于使用加密货币的专业知识，涉嫌协助北朝鲜使用加密货币来规避制裁。

纽约南区美国联邦检察官办公室 29 日宣布，Virgil Griffith 已在感恩节当天于洛杉矶国际机场被逮捕。

负责国安的助理检察长 John Demers 在声明中表示：“尽管接获切勿前往北朝鲜的警告，但 Griffith 仍选择前往美国首要的敌对国家之一，也就是北朝鲜，他在当地教导听众如何使用区块链技术来规避制裁措施。”

据文件指出，Virgil Griffith 目前是新加坡居民和美国公民，他被控共谋以违反“国际紧急经济权力法（IEEPA）”，而 IEEPA 的最高刑期为 20 年。这份声明表示， Griffith 30 日应该会在洛杉矶法院出庭。

北朝鲜在 4 月曾举行了平壤区块链和加密货币研讨会。据诉状内容提到，Griffith 在寻求核准参与该研讨会被拒绝后，依然在没有许可的情况下前往北朝鲜，据称是从中国绕路前往。这份针对 Griffith 提出的告诉是由联邦调查局特勤干员 Brandon M. Cavanaugh 所提出，他在 2019 年 5 月 22 日指出，有两个人参与他所称的“合意约谈”。

诉状指出：“在北朝鲜的加密货币研讨会上，Griffith 与其他参与者讨论了区块链与加密货币技术如何能被北朝鲜使用于洗钱并规避制裁措施，以及北朝鲜如何能运用这些技术，达到在全球银行体系之外取得独立性。”

诉状内容并未提到任何具体的加密货币，仅主张 Griffith 在“加密货币”方面拥有专业知识。内容指出，在北朝鲜加密货币研讨会之后， Griffith 开始研拟计划，要促进北朝鲜与韩国之间的加密货币交易。

为什么参加研讨会会引起牵涟大波？ 首先，这名美国公民没有获得财政部外国资产控制办公室（OFAC）的许可，即他不能向北朝鲜提供商品、服务或任何技术。再者，在研讨会后，Griffith 不单开始研拟协助北朝鲜的计划，Griffith 曾向联邦调查局探员展示出席研讨会的照片与文件，在约谈中更直言，若北朝鲜加密货币研讨会明年再度举行，他有可能会出席。据法院文件指出，他还鼓励其他美国公民前往北朝鲜旅行，包括参加次年的同一个加密货币研讨会。这一系列的行动被指是违反对北朝鲜的制裁，即涉嫌协助北朝鲜利用技术来规避美国的制裁。

根据 Griffith 的 LinkedIn 显示，他自 2016 年 10 月起开始在以太坊基金会工作。据悉， Griffith 在出席 EDCON 2019 活动时的介绍为以太坊基金会的“Head of Special Projects”。以太坊基金会至目前并未回复媒体的相关评论要求，Griffith 的律师也未立即作出回应。

这份诉状指控，Griffith 有意在美国以外的司法辖区寻求公民权。他的 LinkedIn 页面目前显示，他主要居住在新加坡，近期一直努力于证明以太坊遵循符合伊斯兰教律。Griffith 更向检控人员透露，他打算放弃美国国籍，并开始研究如何从其他国家取得公民身份。

本桩案件正交由纽约南区联邦检察官办公室的恐怖主义与国际缉毒单位处理，该单位获得反情报与出口管制科的协助。FBI 探员 Brandon M. Cavanaugh 表示：“由于本宣誓供述书的提交仅限于展示可能的原因，因此不包含我在调查期间所获悉的所有事实。”